沛亨:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市博愛街945號(地下室1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會查核報告。

(三)113年度私募普通股執行情形報告。

(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(二)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

(二)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:無。