叡揚:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號 B1。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告。

2.本公司113年度審計委員會審查報告。

3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「公司章程」修訂案。

2.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無