達爾膚:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心奧米伽廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)本公司113年度審計委員會查核報告。

(三)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。

(四)本公司113年度現金股利分派案報告。

(五)本公司「道德行為準則」修訂案報告。

(六)本公司「誠信經營守則」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。

(1)受理期間：114年3月11日至114年3月21日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台北市中山區南京東路三段70號13樓，本公司財務部。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權：

(1)行使期間：114年5月14日至114年6月10日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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