弘塑:弘塑科技114年3月4日董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年3月4日董事會重要決議如下：

(1)通過一一三年度員工酬勞、董事酬勞案。

(2)通過一一三年度營業報告書暨財務報告。

(3)通過一一三年度盈餘分配案。

說明：(節錄)當年度可供分配盈餘提列10%法定公積後，每股配發現金22元。

(4)修訂公司章程部份條文案，該案將提請股東常會討論。

(5)一一四年股東常會辦理改選董事案。

(6)解除於一一四年股東常會新選任董事競業禁止之限制，該案將提請股東常會討論。

(7)召開一一四年股東常會案。

(8)其他議案：發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債案。(另案公告)

6.因應措施:前述(1)~(6)將分別列為114年股東常會報告案、承認案、討論案、選舉案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。