寶齡富錦:公告本公司董事會決議召開本公司114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東以書面方式提案及提名申請

受理期間：自114年3月10日至114年3月20日17時止

受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司營運管理處股務課收)

詳細內容請詳相關公告。