合勤控:公告本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股

第11款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.預計發行價格:本次為無償發行。

3.預計發行總額(股):發行總額為新台幣 20,000,000 元，每股面額新台幣 10 元

，共計 2,000,000 股。

4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，需於下列各既得期限屆滿

仍在職，且善盡服務守則、未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止

與保密協議或與本公司間合約約定等情事，同時達成本公司所設定個人績效評核

指標與公司營運指標，於各年度既得日可獲得之既得限制員工權利新股比例分別為:

獲配後任職屆滿二年：獲配股數之30%，以既得日之前12個月績效評核結果為準

獲配後任職屆滿三年：獲配股數之30%，以既得日之前12個月績效評核結果為準

獲配後任職屆滿四年：獲配股數之40%，以既得日之前12個月績效評核結果為準

上述數時間如遇假日，則順延至次一營業日辦理。

績效指標如下:

公司得與員工個人約定績效評核目標，以及公司營運指標(營收成長、營業利益成

長)、永續指標，分別設定條件。

各項指標所占權重將依員工個人而不同，實際可既得之股份比例須同時達成個人

績效評核指標與公司營運指標，來決定既得比率計算方式，達成績效指標之判定

依各績效期間所評核結果。

指標類別項目 績效標準 指標權重(個別員工約定)

個人績效 公司得與員工個別約定0%~80%

營運指標營收成長 公司得與員工個別約定0%~20%

營業利益 公司得與員工個別約定 0%~20%

成長

ESG指標 每年由永續辦公室訂定0%~20%

合計 100%

既得股數比例 (Vesting Percentage) 依照計算出來的績效達標比率，最高是100%

，股數採四捨五入，並以十股為既得單位。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司無

償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依「民國114年度限制員工

權利新股發行辦法」辦理。

6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定

7.員工之資格條件:

（一）以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司及控制與從屬公司(控制

及從屬公司定義依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第二項及第369

條之11之標準認定之)之全職正式員工，且須符合以下特定條件為限。

（1）與公司未來策略連結及發展具高度相關性。

（2）對公司營運具重大影響性。

（3）關鍵核心技術人才等。

（二）得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻

、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定分配標準，由董事長核訂，提

報董事會同意。惟具本公司董事或本公司經理人身分之員工，應先提報薪資報酬

委員會同意；非具本公司董事身分且亦未具有本公司經理人身分之員工，應先提

報審計委員會同意。

（三）本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依「發行人募集與

發行有價證券處理準則」規定辦理。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引、留任、激勵優秀人才，並提

昇員工向心力，以使公司未來業務持續正向、穩定發展，共創公司及股東之最

大利益。

9.可能費用化之金額:若以本公司民國114年02月27日普通股股票收盤價新台幣

40.4元估算，預估發行後每年分攤之費用化金額對115年度、116年度、117年

度及118年度之估算分別為28,280千元、28,280千元、16,160千元、8,080千元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:若以本公司民國114年02月27日流通在外股份

404,419,025股計算，對每股盈餘影響情形於115年度、116年度、117年度

及118年度各約為0.07元、0.07元、 0.04元及0.02元。

11.其他對股東權益影響事項:綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘

之影響情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:既得條件達成前，員

工不得將其依本辦法獲配及認購之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與

他人、設定、或作其他方式之處分（繼承除外）。其他權利受限制情形，依本

次限制員工權利新股發行辦法辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):限制員工權利新股發行後，須立

即交付信託保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向

受託人請求返還之。

14.其他應敘明事項:本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機

關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修

正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。