三發地產:公告本公司董事會決議成立審議委員會

第51款

1.事實發生日:114/03/03

2.公司名稱:三發地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於114年2月26日接獲全心投資控股股份有限公司申報及公告

之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件，依法應成立審議委員會。

6.因應措施:

(1)本公司於114年03月03日緊急召集董事會，通過設置審議委員會，因獨立董事

缺額一名。依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條之1第3項及第4項，

本公司董事會另外遴選符合審議委員會委員資格之蔚中傑先生，

與本公司獨立董事吳彥鋒及獨立董事張玲玲共同組成審議委員會，

同時推舉審議委員會委員吳彥鋒先生為主席，於後續主持召開審議委員會，

就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性

進行查證與審議，並將依法公告查證及審議結果，對股東提供建議。

(2)茲聘任利安達資產評價股份有限公司吳明儀會計師為委任之獨立專家，

依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1第2項規定出具獨立

專家意見書，並提案於下次審議會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無