群電:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程討論案。

(2)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司第七屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

欲辦理提案或提名之股東務請於114年3月18日至114年3月28日下午五時前將書面資料

以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案或提名處所：群光電能科技股份有限公司

財務中心(地址：新北市三重區光復路二段69號30樓)。