研揚:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算報告

(3)本公司113年度董事及員工酬勞分派數報告

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及決算表冊案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案權及提名權之期間為114年03月21日至114年03月31日，受理處所

為研揚科技股份有限公司財會部(新北市新店區寶高路28號6樓)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知,請

依相關規定辦理。