中天:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度董事酬金報告。

(4)113年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為114年3月21日至

114年3月31日下午5點止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司。(地址：台北

市南港區園區街3號18樓之1)

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權董事長

處理之。