瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)決議通過本公司補行委任「永續發展委員會」委員案。

(2)決議通過一百十四年度經理人調薪建議案。

(3)決議通過本公司一百十三年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

(4)決議通過一百十三年度內部控制聲明書。

(5)決議通過修正本公司「公司章程」案。

(6)決議通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(7)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)決議通過制定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(9)決議通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(10)決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。

(11)決議通過本公司將孫公司NILT MALAYSIA SDN. BHD. 100%股權移轉至本公司直接控

股案。

(12)決議通過本公司資金貸與子公司NIL Technology ApS案。

(13)決議通過一百十三年度財務報告案。

(14)決議通過本公司民國一百十三年度合併財務報告及營業報告書案。

(15)決議通過訂定本公司一百十四年股東常會之召開日期。

(16)決議通過一百十四年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。

(17)決議通過本公司向銀行申請授信額度案。

(18)決議通過本公司資本支出預算案。