國產:公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市淡水區淡金路5段151號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司113度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第24屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，

董事(含獨立董事)提名人數不得超過應選名額。

b.受理期間：114年3月22日至114年4月1日止，每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：國產建材實業股份有限公司公司治理處

(台北市內湖區新湖一路8號6樓)

(2)本公司召開股東會得採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為114年4月29日至114年5月26日止。

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