台灣銘板:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)112年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)以低於市價發行員工認股權憑證案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案及提名之相關事宜:

(1)受理方式:書面方式受理。

請於信封上加註「股東會提案函件」/「股東會董事候選人提名函件」字樣，

採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。

(2)受理期間:114年3月17日至114年3月27日(下午5時前親臨或郵寄送達)

(3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)

電話:(03)327-0567

二、電子投票期間:114年4月26日至114年5月23日

三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/28~114/05/26，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/03/26向往來證券商辦理轉換手續。