友華:(補正序號8主旨年度)公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓

(本公司台灣會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書

(2)本公司民國113年度審計委員會查核報告書

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(5)修訂本公司「審計委員會組織規則與程序」部分條文案

(6)修訂本公司「誠信經營守則」及訂定本公司

「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)、受理股東常會議案提案及提名董事及獨立董事

候選人期間: 自114年4月11日至114年4月21日止。

(二)、受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號13樓

(本公司營運服務中心)，電話：(02)-2755-4881。

(三)、本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：

自114年5月17日起至114年6月15日止。

(四)、若於受理提案期間無股東提案或提名者，毋庸再行召開

董事會。