杏國:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

第三案：113年度董事酬金報告。

第四案：「109年第2次私募有價證券」執行情形報告。

第五案：「112年度減資健全營運計畫」執行情形報告。

第六案：「112年度現金增資健全營運計畫」執行情形報告。

第七案：其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

一 依據公司法第172-1條規定，受理股東提案權。

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案。

(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為

限，超過三百字者不予列入議案。

(3).受理期間：於114年4月11日至114年4月22日止。

(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。

二 依公司法第192-1條規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所等事項，受理期

間不得少於十日。

(1).持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

(2).本公司擬於本次股東常會辦理董事改選，擬選任董事9名(含獨立董事

3名)，採候選人提名制，股東提名人數超過董事應選名額或所提名人

選不符法定資格者，不列入董事候人名單。

(3).董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書

、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。

(4).受理期間：自114年4月11日至114年4月22日止。

(5).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。