崑鼎:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審議本公司民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司分派民國113年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司截至民國113年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

(5)本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司與持股100%子公司昱鼎能源科技開發股份有限公司及其持股100%子公司

南一光電有限公司進行簡易合併報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。

(2)本公司民國113年度盈餘分配提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為

114年3月7日起至114年3月17日止。

受理地點：本公司總管理處（地址:台北市北投區福善路16號12樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年4月26日

至民國114年5月25日。