立康:公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳

(地址：台南市永康區環工路29號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：113年度審計委員會審查報告。

第三案：113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

第四案：113年度個別董事酬勞分派情形報告案。

第五案：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文內容報告案。

第六案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文內容報告案

6.召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：自民國114年03月11日起至114年03月21日止(上午8:00時

至下午5:00時前)。

(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司 財務部。

地址：台南市永康區環工路29號。

(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300

字為限。凡有意提案之股東務請於民國114年03月21日下午5:00時前送(寄)達本

公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會

提案函件』字樣並以掛號函件寄送達。有下列情事之一，股東所提議案董事會

得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事

(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

(1)行使期間：自民國114年4月19至114年5月17止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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