華泰:本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中三街9號(華泰電子股份有限公司國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：

114年05月29日(星期四)上午09時整。

(2)受理股東提案時間：

114年03月14日(星期五)至114年03月24日(星期一)17時止。

(3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計處

(高雄市楠梓區中三街9號)