亞電:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓司舵廳(暐順經貿大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國113年度營業報告。

2、民國113年度審計委員會審查報告。

3、民國113年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。

4、民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無