光寶科:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、報告113年度營業報告書。

(2)、審計委員會審查113年度決算報告。

(3)、審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。

(4)、113年度員工及董事酬勞分配報告。

(5)、113年度盈餘分配股東現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、113年度決算表冊案。

(2)、113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、選舉第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無。