華固:董事會決議召開114年股東常會日期、地點及相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會查核報告書

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形

(4)113年度盈餘分配情形

(5)113年度關係人交易情形

(6)國內第三、四次無擔保可轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告

(2)113年度盈餘分配表

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無