南亞科:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司發行113年度國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)依法提出本公司113年度財務報告及營業報告書，請 承認案。

(2)依法提出本公司113年度虧損撥補之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司章程，請 公決案。

(2)擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。

(2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，

訂定自114年3月18日起至3月27日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。

受理地點：南亞科技股份有限公司股務組

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5棟)

電話：02-2718-9898