友華:代重要子公司友杏生技公告董事會決議通過召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:臺北市北投區承德路六段120號14樓 國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告

(2)監察人審查民國113年度決算表冊報告

(3)本公司113年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表等

(2)承認本公司民國113年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董監事

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/15

11.停止過戶截止日期:114/06/13

12.其他應敘明事項:無