勤崴國際:公告董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓1007室(張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度員工酬勞分派報告。

(3)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(4)本公司董事個別酬金報告。

(5)本公司113年度關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無