友霖:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國113年度營業報告

(2).本公司民國113年度審計委員會查核報告

(3).本公司民國113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國113年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國113年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).修訂本公司「審計委員會組織規程」、

「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」

部分條文報告

(7).增訂本公司「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國113年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1).受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案期間: 自114年4月9日至114年4月18日止。

(2).受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓(股務部)，

電話：(02)-2755-0656。

(3).本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：

自114年5月17日起至114年6月13日止。

(4).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。