漢磊:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會查核113年度各項表冊報告

(3)本公司113年度私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分派案

(3)承認113年度變更私募資金用途及預計達成效益案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修正案

(2)討論本公司私募發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選二席董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無