三發地產:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度董事及員工酬勞分派報告。

(4)113年度現金股利分配報告。

(5)113年度及114年1月募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。

(6)113年度關係人重大交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第165條之規定，自114年3月29日起至114年5月27日止

停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕

登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關規

投票，行使期間為：自114年4月27日至114年5月24日止。