中工:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年董事酬金報告。

(5)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。

(6)本公司取得或處分資產處理情形報告。

(7)本公司資產減損情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無