其陽:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓 汐止福泰大飯店(珍珠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國113年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.民國113年發行國內可轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

2.擬承認民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程案」。

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事9名(含獨立董事3名)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自

114年4月7日至114年4月16日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。