東浦:公告本公司董事會通過114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債情形報告

(5)「誠信經營守則」修訂報告

(6)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:無