志聖:公告本公司民國一一四年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一三年度營業狀況報告

(二)民國一一三年度審計委員會查核報告

(三)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四)民國一一三年度給付董事酬金報告

(五)民國一一三年度盈餘分配現金股利情形

(六)庫藏股執行報告

(七)其他報告事項(內含股東提案情形報告)

6.召集事由二、承認事項:

(一)請承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案

(二)請承認民國一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」

(二)擬發行限制員工權利新股予員工案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)第十九屆董事、獨董選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無