天虹:天虹公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

天虹公司召開第一季董事會，會中重要決議如下：

1.通過 113 年度員工及董事酬勞分配案:提撥新台幣 18,771,357 元為員工酬勞；

另本年度擬不提撥董事酬勞。

2.核准 113 年營業報告書及財務報表。

3.通過 113 年度盈餘分派案，分派現金股利新台幣 141,702,252 元，每股新台幣

2.1 元。

4.解除本公司經理人與董事競業禁止之限制案。

5.核准召集 114 年股東常會，並訂於5月29日上午九時三十分假新竹喜來

登大飯店（新竹縣竹北市光明六路東一段265號4樓）舉行。

6.核准於新台幣 50,000,000 元增資本公司百分之百持股

之子公司鑫虹先進股份有限公司，以推展營運業務、銷售相關業務。