佳必琪:董事會決議召開民國114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業狀況報告暨民國114年度營業計畫報告。

(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司盈餘分派發放現金股利案報告。

(4)民國113年度員工及董事酬勞分派案報告。

(5)本公司民國113年給付董事酬金報告。

(6)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年3月21日起至民國

114年3月31日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東提案及董事候選人提名申請。

受理地點為本公司財會部（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自民國114年4月26日起至民國114年5月24日止。