亞翔:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:

新竹縣湖口鄉仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司113年度營業報告

(2).審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告

(3).本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司113年度營業報告書及財務報表暨合併報表案

(2).本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司「公司章程」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權之期間訂為114/03/03至114/03/13

受理提案處所：亞翔工程股份有限公司財會處

(地址：新北市汐止區大同路一段175號14樓)，

電話：(02)2691-9099。