生達:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度股東紅利分派情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)解除本公司董事之競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:NA

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議: -

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)召開時間：上午九點。

(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東

之股東提案，期間自民國114年3月21日至民國114年3月31日，受理處所：

生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月29日至

114年5月26日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：

http://www.stockservices.tdcc.com.tw)。