唐榮公司:本公司訂於本(114)年6月10日(星期二)召開股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:

本公司軋鋼大樓二樓簡報室（高雄市小港區沿海二路四號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）本公司113年度營業報告。

（二）審計委員會審查本公司113年度決算報告。

（三）修正本公司董事會議事規則部分條文案報告。

（四）本公司113年度董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司113年度營業報告書、財務報表承認案。

(二) 本公司113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」第40條及第45條條文案。

(二)本公司擬將座落於高雄市政府所持土地，原磚窯廠東北角

之「倒焰窯」，捐贈予高雄市政府案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無