嘉泥:代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/15

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號9樓906會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度員工及董監酬勞分派情形報告

(2)113年度營業及財務報告

(3)監察人查核113年度決算表冊報告

(4)公司虧損達實收資本額二分之一報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案

(2)113年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/16

11.停止過戶截止日期:114/05/15

12.其他應敘明事項:本次股東常會依公司法第172條之1規定，擬訂於114年4月2日

至114年4月11日17:00前受理股東提案，受理提案處所為雲嘉國際股份有限公司。