明達醫:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告書。

(2)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無