廣錠:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號24樓之11

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)一一三年度審計委員會審查報告。

(3)一一三年股東常會決議通過之辦理私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)辦理發行私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無。