永信建:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營運狀況報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分配暨資本公積發放現金情形報告

(5)董事薪資報酬情形報告

(6)其他重要事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」

(2)修訂本公司「董事選任程序」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間為114/04/04~114/04/14。