矽瑪:本公司董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂公司章程案

(2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。