漢平:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期: 114/02/21

2.股東會召開日期: 114/06/20

3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度營業狀況報告。

(二) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(三) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

(二) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項: 無

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 114/04/22

12.停止過戶截止日期: 114/06/20

13.其他應敘明事項:

[1] 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議

案，但以一項並以三百字為限，受理期間自一一四年四月七日起至一一四

年四月十七日止，凡有意提案之股東務請於一一四年四月十七日下午5時

前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案

結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕

[2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一四年五

月二十一日起至一一四年六月十七日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股

份有限公司「股東e服務」網頁 (網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，

有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。