富采:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度各項表冊報告暨審計委員會成員與

內部稽核主管溝通情形。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)113年度個別董事酬金報告。

(5)111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。

(6)113年度以資本公積發放現金情形報告。

(7)113年買回庫藏股執行情形報告。

(8)113年度關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

(3)同意董事競業許可案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案相關事宜如下：

(1)受理期間：114/03/14~114/03/24

(2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財務中心

地址：300新竹科學園區力行路21號 或

300新竹市東區自由路67號9樓之1

電話：03-567-9000分機339101