茂矽:公告本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新一路一號(本公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一三年度營業報告。

2.一一三年度審計委員會審查報告。

3.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一三年度營業報告書及財務報表案。

2.一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無