東和鋼鐵:代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告董事會決議114年股東常會召開日期及相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/04/09

3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓 (會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)監察人審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:修正「從事衍生性商品交易處理程序」

部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/03/11

11.停止過戶截止日期:114/04/09

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，擬定114年2月21日起至114年3月3日

止，上午九點前於台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部

受理持股1%以上股東以書面方式提案。