建榮:本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告暨一一四年度營業展望。

(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利分配情形報告。

(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務決算表冊承認案。

(2)一一三年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十二屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年

2月27日起至114年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務

請於民國114年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信

封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：建榮工業材料股份有限公司

(地址：桃園巿楊梅區民豐路277號)。

(二)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名期間為114年2月27日起至

114年3月10日止，受理處所：建榮工業材料股份有限公司(地址：桃園巿楊梅區民豐

路277號)。