華立:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211 號5 樓。

(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 113年度營業報告。

2. 113年度審計委員會查核報告書。

3. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 113年度營業報告書及財務報表。

2. 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

1、股票最後買進日為114年3月26日，最後過戶日為114年3月28日，

掛號郵寄者以最後過戶日114年3月28日郵戳日期為憑。

2、受理股東書面提案相關事項：

(A)提案資格:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

(B)受理提案日期：114年3月21日起至114年3月31日止每日上午9時至下午5時，

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述

期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，

將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(C)受理處所：高雄市前金區中正四路235號10樓(本公司財務部)。

3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114 年4 月27 日

至114 年5 月24 日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。