維翰實業：公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司一○三年度虧損撥補案。

(3)選舉本公司董事及監察人，當選名單如下：

董事7席：

楊維顏先生

侯欽友先生

李顯明先生

龍翰興業股份有限公司

中華開發工業銀行股份有限公司

獨立董事徐章先生

獨立董事邱志聖先生

監察人3席：

林原豊先生

盧進村先生

高榮良先生

(4)通過新任董事之競業禁止解除案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。