新天地:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/17

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營運概況報告。

(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一三年度盈虧撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一名。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於

114年3月21日至114年3月31日止，受理股東就本次股東常會之提案，股東常

會之提案得以書面向本公司提出。

受理處所：本公司治理組 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓

(二)股東常會不發放紀念品。