台汽電:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/17

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業狀況報告

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告

（3）背書保證辦理情形報告

（4）113年度員工及董事酬勞總額分配情形報告

（5）113年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認113年度營業報告書及財務報告案

（2）承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）公司章程修正案

（2）董事競業禁止解除案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得於114年03月21日至114年03月31日止以書面向本公司提出股東

常會議案，股東提案將另召開董事會審查之。受理處所：

114台北市內湖區瑞光路392號6樓(台灣汽電共生股份有限公司董事會秘書室)。